چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟

قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون مقرر شد که به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شود.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

دوره تخصصی مبارزه با پولشویی در هلدینگ اپال کانی پارس برگزار شد

هلدینگ اپال کانی پارس با همکاری انجمن حسابداران ایران دوره‌ای تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات ضد فساد مالی برای کارکنان خود برگزار کرد.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطرح‌کرد؛

طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه، منطبق با توصیه‌های FATF

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF ارائه کردیم که مورد استقبال اعضای کارگروه قرار گرفت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولادمبارکه:

نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام‌های شفاف مبارزه با پولشویی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولادمبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شرکت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم.

ارتباط بایرن با پرونده پولشویی

دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آرنا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد:

برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با کسی تعارف نداریم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با هیچکس تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.

در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پول‌شویی اعلام شد:

شرایط ارائه خدمات بانکی به افراد زیر ۱۸ سال

ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است به اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، مجانین و اشخاص غیر رشید ممنوع است.