پولشویی
کل اخبار: 4
-
تخلفات مالی کارمندان رصد می‌شود
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
-
جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می‌رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی شدن سند ملی ارزیابی ریسک، زمینه فعالیت تامین مالی برای قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های به حداقل برسد.
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ:
متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.
-
قوه قضائیه:
رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ادامه دارد
قوه قضائیه اعلام کرد: بررسی پرونده اکبر طبری و رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، وی با احتساب دوران بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند و رسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد.