ارتباط بایرن با پرونده پولشویی

دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آرنا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.

۹ اردیبهشت ۰۲ - ۱۰:۳۴

معاون وزیر اقتصاد:

برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با کسی تعارف نداریم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با هیچکس تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.

۱۶ بهمن ۰۱ - ۱۷:۵۸

در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پول‌شویی اعلام شد:

شرایط ارائه خدمات بانکی به افراد زیر ۱۸ سال

ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است به اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، مجانین و اشخاص غیر رشید ممنوع است.

۲۷ آذر ۰۰ - ۱۴:۵۹