چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟

قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون مقرر شد که به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شود.

‌رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد:

ورود به بازار غیررسمی ارز، معادل پول‌شویی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز است، ورود به بازار غیررسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

ارتباط بایرن با پرونده پولشویی

دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آرنا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.

همتی: از دوران بسیار سخت عبور کردیم/ ۶.۵ میلیارد تومان ارز صادراتی بازنگشت

رئیس کل بانک مرکزی در کلاب هاوس گفت: فشاری که در کشور در این ۳۲ ماه به کشور وارد شد می‌توانست مشکلات جدی‌تری را ایجاد کند اما با پشتیبانی مقام معظم رهبری دولت و همت مردم از دوران بسیار سخت و فشار حداکثری عبور کردیم.