پولشویی
-
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه‌های ارتشاء
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های اصلی این مرکز در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
-
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
-
هشدار به مشتریان بانکی؛
تبلیغات اعطای وام در فضای مجازی با اهداف کلاهبرداری و پولشویی است
بانک مرکزی هشدار داد: مشتریان بانکی در خصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
-
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
-
استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در شناسایی فراریان مالیاتی
نظام مالیاتی در سه سال گذشته با هوشمندسازی به دنبال شناسایی و بستن گلوگاه‌های فراریان مالیاتی بوده است که در همین راستا از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان با بهره بردن از آخرین فناوری‌ها استفاده شده است.
-
همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی، با هدف تحکیم و ارتقای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با فساد همچنین تسهیل و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های فنی یادداشت‌تفاهم همکاری امضا کردند.
-
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات مؤثری انجام داده است
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه به‌عنوان یک صنعت پیشرو در تمامی حوزه‌ها ازجمله در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات مؤثری انجام داده و اهمیت مبارزه با پولشویی را نادیده نگرفته است.
-
تخلفات مالی کارمندان رصد می‌شود
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
-
جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می‌رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی شدن سند ملی ارزیابی ریسک، زمینه فعالیت تامین مالی برای قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های به حداقل برسد.
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ:
متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.
-
قوه قضائیه:
رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ادامه دارد
قوه قضائیه اعلام کرد: بررسی پرونده اکبر طبری و رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، وی با احتساب دوران بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند و رسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد.