هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

۱۵ خرداد ۰۴ - ۱۴:۵۰

طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه‌های ارتشاء

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های اصلی این مرکز در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

۲۰ فروردین ۰۴ - ۱۴:۵۴

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولادمبارکه:

نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام‌های شفاف مبارزه با پولشویی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولادمبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شرکت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم.

۳۱ خرداد ۰۳ - ۱۳:۱۰

معاون وزیر اقتصاد:

برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با کسی تعارف نداریم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با هیچکس تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.

۱۶ بهمن ۰۱ - ۱۷:۵۸